揭秘5月传销大案：摩能国际100亿骗局，10万代理血本无归

TP（TokenPocket）是一个功能强大的数字资产钱包，旨在为用户提供安全、便捷的加密货币管理体验。它支持众多主流数字资产，包括比特币、以太坊及多种其他代币，用户可以在一个平台上轻松管理不同类型的资产。

近期传销行为愈发猖狂，手法多变，对社会及民众利益造成重大损害。今天，我们将详细剖析一些常见的传销骗局。

POS机传销骗局

这个传销团伙瞄准了信用卡领域，通过他们生产的POS机进行信用卡套现、养卡等非法操作。他们诱使人们花费1700元购买POS机成为会员，并以此发展下线，形成层级结构来获取提成。这种手段欺骗了许多渴望快速致富或急需资金的人，大家必须提高警惕，这类看似能带来财富实则陷入传销的圈套。

这些不法分子巧妙利用民众金融知识的不足，以方便理财为名进行诈骗。一旦有人被诱骗成为会员，便被卷入传销的漩涡。这不仅导致他们自身财产受损，还在拉拢他人的过程中伤害了他人，对社会经济秩序造成了极大的破坏。

云数贸“五化联盟”大案

2016年5月至12月，仅半年光景，康某某、司某某等人便拉拢肖某某、陈某等核心成员，利用网络等途径，在全球范围内推广云数贸“五化联盟”的传销模式及薪酬奖励体系。他们吸纳了20万多名注册会员，组织层级多达130层，涉案资金高达5.2亿元，影响遍及全国多个地区以及8个海外国家。

这么大的传销团伙，让很多人赔得血本无归。这种模式用高额报酬来吸引人，利用互联网传播迅速、覆盖面广的特点，让许多人陷入其中。许多人被虚假的收益所迷惑，在没有弄清真相的情况下投入了大量的资金，结果损失惨重，同时也破坏了社会经济秩序。

“宝睿德”投资骗局

警方调查发现，该犯罪团伙以电商和互联网众筹理财为名，通过缴纳两万元获得量子芯片会员资格。他们以动态和静态收入、高额回报为诱饵，吸引了众多人员。短短几个月内，全国31个省区市已有两万多人加入，涉案金额高达3.2亿元。

这类诈骗利用了民众对投资的热情和对新概念的陌生，虚构了一些看似高端的项目。许多人为了追求高额回报而上当受骗，不仅损失了金钱，还可能对投资理财市场失去信心，进而影响行业的正常发展。

维卡币传销组织

2015年7月，有人加入了名为“数字货币维卡币理财”的传销团伙。他们利用维卡币作为工具，通过收取会费、承诺高额回报以及招募新成员的方式，诱骗他人投资。截至2016年12月，该团伙已发展会员458名，涉及资金超过800万元。

数字货币最近很受欢迎，一些传销团伙趁机利用人们对新鲜事物的好奇心和赚钱的欲望进行诈骗。许多人以为找到了投资的好机会，但实际上却陷入了传销的陷阱，不仅自己，连亲友的财产也遭受了损失。

“恩特币”项目伪装

“恩特币”项目以帮助“1040阳光工程”受损会员追回损失为名，吸引了超过一百人加入。这种项目看似合理，却骗取了那些在投资中失败、急于挽回损失的人们的信任。他们利用人们的心理缺陷，让参与者忽略了风险，盲目投入，结果损失惨重。

看似行善，实则行骗。市场上充斥着类似的项目，大家需提高警惕，认真辨别，区分哪些是真正的投资机会，哪些是传销陷阱。

其他传销形式

“一吃黑”自称为“分享经济”，实则通过拓展下线赚取利益，其特点与传销无异；幸福100理财平台以高额利润吸引三四线城市乃至一二线城市居民；“北京高原圣肽”注册资本仅有十万，却从事欺诈行为；优库速购采用推荐人返佣的方式，通过建立微信群来诱导消费者。

传销手段多变，有些借助市场新理念，有些夸大其词，还有些以返利为诱饵。不管怎样，它们的目的都是为了骗取民众的财物。大家日常生活中要提高警觉，对那些可疑的投资项目应多向专家请教。

你是否曾遭遇过类似的推销行为？若觉得本文对你有所帮助，请别忘了点赞并转发！

TokenPocket具有用户友好的界面，适合新手和经验用户，操作简单直观。安全性方面，TP使用多重加密技术，确保用户的私钥在本地安全存储，有效防止资产被盗风险。此外，TokenPocket还支持去中心化交易（DEX），让用户可以在保护隐私的同时进行资产交易，而无需依赖中心化平台。